{"id":249,"date":"2025-04-17T17:47:53","date_gmt":"2025-04-17T20:47:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ubiqplay.com\/es\/kyc-e-aml\/"},"modified":"2025-12-02T12:14:54","modified_gmt":"2025-12-02T15:14:54","slug":"kyc-e-aml","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ubiqplay.com\/es\/kyc-e-aml\/","title":{"rendered":"KYC e AML"},"content":{"rendered":"\t\t
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Pol\u00edtica de Conozca a su Cliente (KYC) y Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (AML)<\/strong><\/h1>

ubiqplay est\u00e1 comprometida en mantener altos est\u00e1ndares de seguridad y cumplimiento con las leyes nacionales e internacionales de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (AML)<\/strong> y financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong>. Nuestro objetivo es garantizar la integridad de la plataforma y proteger a nuestros clientes contra fraudes.<\/p>

Verificaci\u00f3n de Identidad (KYC)<\/strong><\/h2>

Aunque ubiqplay es un e-commerce de juegos digitales y gift cards (no una instituci\u00f3n financiera), podremos solicitar informaci\u00f3n adicional del cliente en casos de sospecha de fraude o actividad irregular.<\/p>

  • Recopilamos solo datos b\u00e1sicos en el momento de la compra (nombre, email, tel\u00e9fono).<\/p><\/li>

  • Cuando sea necesario, podemos solicitar documentos oficiales para validar la identidad y la direcci\u00f3n.<\/p><\/li><\/ul>

    Esta informaci\u00f3n se utiliza exclusivamente con fines de seguridad y cumplimiento.<\/p>

    Monitoreo y Seguridad<\/strong><\/h2>

    • Todas las transacciones pasan por an\u00e1lisis de riesgo realizados en conjunto con nuestros socios de pago.<\/p><\/li>

    • Compras inusuales o que no coincidan con el perfil del usuario pueden ser revisadas.<\/p><\/li>

    • ubiqplay se reserva el derecho de suspender o cancelar pedidos que presenten indicios de fraude.<\/p><\/li><\/ul>

      Registro y Cooperaci\u00f3n Legal<\/strong><\/h2>

      Mantenemos registros seguros de transacciones y, cuando lo exige la ley, podemos comunicar movimientos sospechosos a las autoridades competentes.<\/p>

      Protecci\u00f3n de Datos<\/strong><\/h2>

      Todos los datos recopilados se tratan con estricta confidencialidad, en conformidad con la LGPD (Brasil)<\/strong> y el GDPR (Europa)<\/strong>, y siguen las directrices de nuestra Pol\u00edtica de Privacidad<\/strong>.<\/p>

      \ud83d\udc49 Esta pol\u00edtica refuerza nuestro compromiso con la transparencia, seguridad y confianza en cada compra realizada en ubiqplay.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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